為進一步傳達合規理念,提升員工反洗錢意識,踐行反洗錢社會責任,近日,郵儲銀行南平市八一路支行行長給網點全體人員開展反洗錢一堂課。
本次培訓對反洗錢細則中相關定義進行解說,要求臨柜人員、營銷人員等一線崗位人員應強化客戶盡職調查及其他風險控制措施,有效預防風險。同時對客戶洗錢風險等級分類進行了概述,強調評級流程和時效要求、人工復評評定要點及日常工作管理等。重點學習了不同場景人工復評工作要求及示例、高風險及中高風險劃分的新舊政策對比、處理基本流程與要求,并強調了系統內各項任務的時效性及保密義務的落實,做好反洗錢信息保護工作等。
通過此次反洗錢一堂課的學習,全面提高該支行員工的反洗錢知識、技能和意識,讓員工把反洗錢工作貫穿于每項工作過程,切實履行反洗錢義務的各項工作措施。
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